Prevención Blanqueo Capitales

Adquirirás los conocimientos necesarios para entender, conocer y actuar correctamente en la Prevención de Blanqueo de Capitales. Conocerás la normativa y los métodos y sistemas de control para prevenir, detectar e impedir la realización de operaciones sospechosas que pudieran estar relacionadas en el blanqueo de capitales. 

Te familiarizarás con las obligaciones, terminología y procedimientos.

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 Aprende de profesionales con Experiencia.

Aprenderás la normativa y los conocimientos necesarios para entender, detectar, conocer y actuar correctamente en la Prevención de Blanqueo de Capitales. También obtendrás los conocimientos sobre cada uno de los sujetos obligados, los tipos de infracciones y sanciones marcados por la ley. 
Entenderás las obligaciones resultantes de la Ley y reducir el riesgo jurídico como administrador, auditor de cuentas, asesor, contable y otros tipos de profesionales.
Obtener la formación necesaria para realizar tareas en cualquier empresa relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El curso está diseñado para que aprendas de una forma amena y efectiva con la comodidad de hacerlo a cualquier hora y desde casa.

Para cualquier duda que te surja, dispondrás de la ayuda de tutores.
Al finalizarlo satisfactoriamente, recibirás un Diploma Acreditativo.

Contenido del Curso

1. Temas

Conceptualización

Introducción

Fases del blanqueo de capitales

Tipologías y canales

Sujetos Obligados

Los profesionales

Abogados y procuradores

Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales

Entidades financieras I y II

Resto de sujetos obligados

Obligaciones de los sujetos afectados

Obligaciones de los sujetos obligados I, II y III

2. Documentación

3. Formularios

1. Identificación formal de los clientes

2. Identificación del titular real del negocio

3. Información sobre el propósito

4. Seguimiento continuo de la relación de negocios de los clientes

5. Comunicación de operaciones sospechosas por indicios

6. Abstención de ejecución en determinadas obligaciones

7. Comunicación sistemática de operaciones

8. Colaboración con el SEPBLAC

9. Aprobación por escrito

10. Designación de un representante ante el SEPBLAC

11. Creación de un órgano de control interno

12. Aprobación de un manual

13. Examen anual por un experto externo

14. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

15. Declaración de movimientos de medios de pago

Test de Evaluación

  • Modalidad: Online
  • Duración: 100 horas.
  • Disponibilidad: Activo